COVID-19-Trigger of New AML/CFT Challenges and Threats
https://doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-117-144
Abstract
The spread of a new type of coronavirus on the territory of most countries has tested public health systems, but also exposed the problem points, the impact of which will be felt for an exceptionally long time. The trigger mechanism that formed them consists of many elements. Among them: the temporary stagnation of world economy; the actual death of many enterprises within national economies; the unpreparedness of medical institutions for a huge influx of infected people. Separately, socio-psychological factors worked: the loss of many citizens ‘ jobs; a radical change in lifestyle – life will never be the same; the collapse of hopes and the loss of meaning of life for many, especially low-income groups. The consequence of this is the growing geography of social pathologies (drug addiction, alcoholism, crime, suicide). There was also an increase in panic among the population caused by fear of an unknown infection or a painful reaction to the introduction of restrictive measures designed to contain the spread and development of the COVID-19 virus epidemic. The article provides analytical material that reflects the degree of influence of processes and mechanisms of regional economy response to the consequences of a large-scale epidemic of new coronavirus. The focus is on determining the degree of impact of COVID-19 on the AML/CFT sphere, analyzing the number of recorded predicate crimes. The Siberian Federal district of the Russian Federation and its constituent regions are considered as an example.
About the Authors
V. I. Glotov
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
GLOTOV Vladimir I., PhD in Economics, professor, Head of basic Department of financial and economic security
36, Stremyanny lane, Moscow, 117997
N. A. Buimov
Federal Financial Monitoring Survey
Russian Federation
Russian Federation
BUIMOV Nikolai A., Head of interregional Department
67, Krasny av., Novosibirsk, 630091
M. I. Volkova
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
VOLKOVA Maria I., PhD in Economics, Head of Laboratory «Modelling of social and economic systems»
36, Stremyanny lane, Moscow, 117997
A. N. Bereznyatskiy
Plekhanov Russian University of Economics
Russian Federation
Russian Federation
BEREZNYATSKIY Aleksandr N., Senior Researcher of Laboratory «Modelling of social and economic systems»
36, Stremyanny lane, Moscow, 117997
References
1. Crime areas // Europol. URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/cybercrime-cybercrime
2. Main reports // Europol / URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment internet organised crime threat assessment (IOCTA).
3. Заявление Президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями // Росфинмониторинг. URL: http://www.fedsfm.ru/covid19/4489
4. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ) : монография / д-р техн. наук, проф. В.Н. Анищенко, д-р юрид. наук А.Г. Хабибулин. М. : Издательство Московского университета, 2014.
5. Глотов В.И., Волкова М.И. Моделирование профиля объекта экономических санкций. Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2020.
6. FATF (2020), COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy Responses, FATF, Paris, France. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/covid-19-ML-TF.html
7. Путину доложили о нарушениях работ по госконтрактам для борьбы с COVID-19 // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/18/06/2020/5eeb53fd9a7947347366131d
8. Глотов В.И., Михайлов Д.М. Криптобезопасность криптовалют. М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019.
9. Безналичное богатство: путешествия денег онлайн // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/05/18/13087525.shtml
10. В 6 раз выросло число краж с помощью фейковых интернет-магазинов за период пандемии в РФ // РИАМО. URL: https://riamo.ru/article/440609/v-6-raz-vyroslo-chislo-krazh-s-pomoschyu-fejkovyh-internet-magazinov-za-period-pandemii-v-rf.xl
11. ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами // ВТБ. URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/07/2020-07-10-vtb-preduprezhdaet-o-moshennichestve-s-bonusnymi-schetami/
12. В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат // РБК. URL: https://www.rbc.ru/society/21/05/2020/5ec651309a7947a7a14bd511
13. Steve Kiser. Financing Terror. An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure, 2004.
14. Charles Koech. A multi-agent based counter terrorism system through antimoney laundering. University of Nairobi, 2016.
15. Добаев И.П., Добаев А.И. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 3 (8). С. 175–188.
16. Сущий С.Я., Угольницкий Г.А., Дьяченко В.К. Имитационное моделирование борьбы с экстремизмом на Северном Кавказе // Социология: 4М. 2013. № 37. С. 126–150.
17. The case for artificial intelligence in combating money laundering and terrorist financing. A deep dive into the application of machine learning technology // Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/finance/sea-fas-deloitte-uob-whitepaper-digital.pdf
18. Fight money laundering and terrorist financing with AI, machine learning, intelligent automation and advanced network visualization // SAS. URL: https://www.sas.com/en_us/software/anti-money-laundering.html
19. Crisanto J.C., Prenio J. Financial crime in times of Covid-19 – AML and cyber resilience measures. Bank for International Settlements 2020. ISBN 978-92-9259-384-1). URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/covid-19-insights-emerging-risks.html
20. COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses // FAFT. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf
21. Краткий аналитический отчет по седьмому телефонному опросу 2020 года // ООО «ИнФОМ». URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf
22. Глотов В.И., Бахтизин А.Р., Волкова М.И. Социальная напряженность в субъектах Российской Федерации. Анализ причин и последствий. Федерализм. 2019. № 4. С. 142–160.
23. Короновирус. Онлайн карта распространения короновируса. Короновирус в России и мире // Coronovirus (Covid – 19). URL: https://coronavirus-monitor.ru/
24. Оперативные данные // Стопкороновирус.рф. URL: https://стопкоронавирус.рф/
25. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – июнь 2020 года // МВД РФ. URL: мвд.рф/reports/item/20597695/
26. В ГУ МВД России по Красноярскому краю подвели итоги работы по пресечению преступлений экономической направленности // Главное управление МВД России по Красноярскому краю. URL: 24.мвд.рф/news/item/20640469/
27. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную миграцию в Сибири // VSE42. RU. URL: https://vse42.ru/news/31105044
28. Не в доле. Почему обманутых дольщиков не признают таковыми // Аргументы и факты. URL: https://krsk.aif.ru/society/ne_v_dole_pochemu_obmanutyh_dolshchikov_ne_priznayut_takovymi
29. Реестры субъектов рынка микрофинансирования // Банк России. URL: https://cbr.ru/microfinance/registry/
30. Микрофинансы вырастут по максимуму // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4323799
31. Число выданных микрозаймов в Сибири выросло в полтора раза // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4061886
32. Общая сумма выданных МФО и РГО микрозаймов и поручительств составила 12,3 млрд руб. // СФО МФО Единство. URL: https://sro-mfo.ru/obshhaya-summa-vyidannyih-mfo-i-rgo-mikrozaymov-i-poruchitelstv-sostavila-12-3-mlrd-rubley/
Review
For citations:
Glotov V.I., Buimov N.A., Volkova M.I., Bereznyatskiy A.N. COVID-19-Trigger of New AML/CFT Challenges and Threats. Federalism. 2020;(3):117-144. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-117-144
Views:
1024
Email this article 