Preview

Федерализм

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

COVID-19 – триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ

https://doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-117-144

Полный текст:

Аннотация

Распространение коронавируса нового типа стало не только испытанием систем государственного здравоохранения, но и обнажило проблемные точки, воздействие которых будет ощущаться в течение еще очень длительного времени. Сформировавший их спусковой механизм состоит из множества элементов, среди которых временное замирание мировой экономики (и как первопричина – экономик отдельных государств); фактическая гибель множества предприятий внутри национальных экономик; разрушение системы адекватного противоэпидемического ответа на пандемические вызовы; неготовность медицинских учреждений к колоссальному наплыву инфицированных. Отдельно действовали социально-психологические факторы: потеря многими гражданами работы; кардинальное изменение образа жизни – она никогда не будет прежней; крах надежд и утрата смысла жизни для многих, в особенности малообеспеченных, групп населения, социально-культурные привычки: ограничительно-карантинные меры, соблюдение социальных дистанций, изоляция и др. Следствием этого явилось разрастание географии социальных патологий (наркомания, алкоголизм, преступность, суициды). Проявилось и усугубление панических настроений, вызванных страхом перед неизведанной инфекцией или болезненной реакцией на введение ограничительных мер, призванных сдержать распространение и развитие эпидемии вируса COVID-19. В статье приводится аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования региональной экономики на последствия масштабной эпидемии нового коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия COVID-19 на сферу ПОД/ФТ, анализ числа зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассматривается Сибирский федеральный округ и входящие в него регионы.

Об авторах

В. И. Глотов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Россия

ГЛОТОВ Владимир Иванович, кандидат экономических наук, профессор, заведующий базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности

Стремянный пер., д. 36, г. Москва, 117997



Н. А. Буймов
Федеральная служба по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Россия

БУЙМОВ Николай Анатольевич, руководитель межрегионального управления

Красный проспект, д. 67, г. Новосибирск, 630091



М. И. Волкова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Россия

ВОЛКОВА Мария Игоревна, кандидат экономических наук, заведующая научной лабораторией моделирования социально-экономических систем

Стремянный пер., д. 36, г. Москва, 117997



А. Н. Березняцкий
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Россия

БЕРЕЗНЯЦКИЙ Александр Николаевич, старший научный сотрудник научной лаборатории моделирования социально-экономических систем

Стремянный пер., д. 36, г. Москва, 117997



Список литературы

1. Crime areas // Europol. URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/cybercrime-cybercrime

2. Main reports // Europol / URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment internet organised crime threat assessment (IOCTA).

3. Заявление Президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями // Росфинмониторинг. URL: http://www.fedsfm.ru/covid19/4489

4. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ) : монография / д-р техн. наук, проф. В.Н. Анищенко, д-р юрид. наук А.Г. Хабибулин. М. : Издательство Московского университета, 2014.

5. Глотов В.И., Волкова М.И. Моделирование профиля объекта экономических санкций. Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2020.

6. FATF (2020), COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy Responses, FATF, Paris, France. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/covid-19-ML-TF.html

7. Путину доложили о нарушениях работ по госконтрактам для борьбы с COVID-19 // РБК. URL: https://www.rbc.ru/finances/18/06/2020/5eeb53fd9a7947347366131d

8. Глотов В.И., Михайлов Д.М. Криптобезопасность криптовалют. М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019.

9. Безналичное богатство: путешествия денег онлайн // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/05/18/13087525.shtml

10. В 6 раз выросло число краж с помощью фейковых интернет-магазинов за период пандемии в РФ // РИАМО. URL: https://riamo.ru/article/440609/v-6-raz-vyroslo-chislo-krazh-s-pomoschyu-fejkovyh-internet-magazinov-za-period-pandemii-v-rf.xl

11. ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами // ВТБ. URL: https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/07/2020-07-10-vtb-preduprezhdaet-o-moshennichestve-s-bonusnymi-schetami/

12. В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат // РБК. URL: https://www.rbc.ru/society/21/05/2020/5ec651309a7947a7a14bd511

13. Steve Kiser. Financing Terror. An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure, 2004.

14. Charles Koech. A multi-agent based counter terrorism system through antimoney laundering. University of Nairobi, 2016.

15. Добаев И.П., Добаев А.И. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 3 (8). С. 175–188.

16. Сущий С.Я., Угольницкий Г.А., Дьяченко В.К. Имитационное моделирование борьбы с экстремизмом на Северном Кавказе // Социология: 4М. 2013. № 37. С. 126–150.

17. The case for artificial intelligence in combating money laundering and terrorist financing. A deep dive into the application of machine learning technology // Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/finance/sea-fas-deloitte-uob-whitepaper-digital.pdf

18. Fight money laundering and terrorist financing with AI, machine learning, intelligent automation and advanced network visualization // SAS. URL: https://www.sas.com/en_us/software/anti-money-laundering.html

19. Crisanto J.C., Prenio J. Financial crime in times of Covid-19 – AML and cyber resilience measures. Bank for International Settlements 2020. ISBN 978-92-9259-384-1). URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/covid-19-insights-emerging-risks.html

20. COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses // FAFT. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/COVID-19-AML-CFT.pdf

21. Краткий аналитический отчет по седьмому телефонному опросу 2020 года // ООО «ИнФОМ». URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf

22. Глотов В.И., Бахтизин А.Р., Волкова М.И. Социальная напряженность в субъектах Российской Федерации. Анализ причин и последствий. Федерализм. 2019. № 4. С. 142–160.

23. Короновирус. Онлайн карта распространения короновируса. Короновирус в России и мире // Coronovirus (Covid – 19). URL: https://coronavirus-monitor.ru/

24. Оперативные данные // Стопкороновирус.рф. URL: https://стопкоронавирус.рф/

25. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – июнь 2020 года // МВД РФ. URL: мвд.рф/reports/item/20597695/

26. В ГУ МВД России по Красноярскому краю подвели итоги работы по пресечению преступлений экономической направленности // Главное управление МВД России по Красноярскому краю. URL: 24.мвд.рф/news/item/20640469/

27. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную миграцию в Сибири // VSE42. RU. URL: https://vse42.ru/news/31105044

28. Не в доле. Почему обманутых дольщиков не признают таковыми // Аргументы и факты. URL: https://krsk.aif.ru/society/ne_v_dole_pochemu_obmanutyh_dolshchikov_ne_priznayut_takovymi

29. Реестры субъектов рынка микрофинансирования // Банк России. URL: https://cbr.ru/microfinance/registry/

30. Микрофинансы вырастут по максимуму // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4323799

31. Число выданных микрозаймов в Сибири выросло в полтора раза // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4061886

32. Общая сумма выданных МФО и РГО микрозаймов и поручительств составила 12,3 млрд руб. // СФО МФО Единство. URL: https://sro-mfo.ru/obshhaya-summa-vyidannyih-mfo-i-rgo-mikrozaymov-i-poruchitelstv-sostavila-12-3-mlrd-rubley/


Для цитирования:


Глотов В.И., Буймов Н.А., Волкова М.И., Березняцкий А.Н. COVID-19 – триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ. Федерализм. 2020;(3):117-144. https://doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-117-144

For citation:


Glotov V.I., Buimov N.A., Volkova M.I., Bereznyatskiy A.N. COVID-19-Trigger of New AML/CFT Challenges and Threats. Federalism. 2020;(3):117-144. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-117-144

Просмотров: 56


ISSN 2073-1051 (Print)